Search

Η 6η οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τί αλλάζει?

Άρθρο της Γεωργίας Ονουφρίου



Την 12η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία 2018/1673/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν στην έννομη τάξη τους έως την 3η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή δημιουργείται μια «ενιαία λίστα αξιόποινων πράξεων» και εισάγονται στη νομοθεσία είκοσι δυο αδικήματα που πρέπει να ποινικοποιηθούν, όπως επίσης και η υποβοήθηση και συνέργεια, η ηθική αυτουργία και απόπειρα στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η νέα Οδηγία επικεντρώνεται στα εξής:


1. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μια από τις κύριες αλλαγές που παρέχει η 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι ο ορισμός του τι συνιστά «αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» (στο άρθρο 3 παράγραφος 1) και καθορίζονται οι τύποι συμπεριφοράς που θα τιμωρούνται για ποινικό αδίκημα.